BSA programı nedir?

2024 Yazar: Stanley Ellington | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-16 00:24

Banka Gizliliği Yasası ( BSA ) ve İlgili Kural ve Düzenlemeler

Banka Sırları Yasası Tüzük ve Yönetmelikler. Banka Gizliliği Yasası ( BSA ) kurar program saklama kurumları için kayıt tutma ve raporlama gereksinimleri.

Benzer şekilde, BSA gereksinimleri nelerdir?

Banka Gizliliği Yasası (BSA) uyarınca, finans kurumlarının aşağıdakiler gibi kara para aklamayı tespit etme ve önleme konusunda ABD devlet kurumlarına yardımcı olması gerekir:

• Kıymetli enstrümanların nakit alımlarının kayıtlarını tutmak,
• 10.000 ABD Dolarını (günlük toplam tutar) aşan nakit işlemlerin dosya raporları ve.

Ayrıca BSA'nın 4 direğinin ne olduğu da sorulabilir. Etkili bir BSA/AML'nin dört ayağı vardır program : 1) dahili politikaların, prosedürlerin ve ilgili kontrollerin geliştirilmesi, 2) bir uyum görevlisinin atanması, 3) kapsamlı ve süreklilik arz eden bir Eğitim programı ve 4) uygunluk için bağımsız inceleme.

Ayrıca bilin, BSA'nın amacı nedir?

NS Banka Gizliliği Yasası ( BSA ), aynı zamanda Para Birimi ve Dış İşlemleri Raporlama Yasası olarak da bilinen, 1970 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve ABD finans kurumlarının şüpheli kara para aklama ve dolandırıcılık durumlarında ABD hükümetiyle işbirliği yapmasını gerektiren bir yasadır.

BSA ihlali nedir?

İhlaller Belli ki BSA hükümler veya özel tedbirler, bir kurumu 1 milyon $'a kadar veya işlem değerinin iki katına kadar para cezasına çarptırabilir. Federal bankacılık kurumları ve FinCEN, para cezası davaları açma yetkisine sahiptir. BSA ihlalleri.