Video: İşlem izleme AML nedir?
2024 Yazar: Stanley Ellington | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-16 00:24
Kara para aklamayla mücadele ( AML ) işlem izleme yazılım, bankaların ve diğer finansal kurumların monitör müşteri işlemler günlük olarak veya risk için gerçek zamanlı olarak. AML işlem izleme çözümler ayrıca yaptırım taraması, kara liste taraması ve müşteri profili oluşturma özelliklerini de içerebilir.
Ayrıca biliyor musunuz, bankacılıkta işlem izleme nedir?
İşlem izleme anlamına gelir izleme müşteri işlemler müşteri etkinliğinin tam bir resmini sağlamak için geçmiş/mevcut müşteri bilgilerinin ve etkileşimlerinin değerlendirilmesi dahil. Bu, transferleri, mevduatları ve para çekme işlemlerini içerebilir.
AML'de tarama nedir diye de sorulabilir. İsim tarama bankanın mevcut veya potansiyel müşterilerinden herhangi birinin herhangi bir kara liste veya düzenleyici listenin parçası olup olmadığını belirleme sürecini ifade eder”.
Ek olarak, işlem izleme neden önemlidir?
AML İşlem İzleme . Güçlü bir AML'ye sahip olmanın temel amacı işlem izleme sistemi, kurumu her türlü saldırıdan tespit etmek ve korumaktır. işlemler kara para aklama ve terörün finansmanına yol açabilecek ve kurumun ilgili Şüpheli Faaliyet Raporlarını (SAR'lar) dosyalamasına neden olabilecek.
AML nasıl çalışır?
Kara para aklamayla mücadele ( AML ) yazılım, finans kuruluşlarının müşteri verilerini analiz etmek ve şüpheli işlemleri tespit etmek için kullandığı bir bilgisayar programı türüdür. Yazılım veri madenciliği yaptıktan ve şüpheli işlemleri işaretledikten sonra bir rapor oluşturur. Bir insan, işaretli işlemleri araştıracak ve değerlendirecektir.
Önerilen:
Klinik araştırmalarda tıbbi izleme nedir?
Tıbbi İzleme, Tanımlanmış Tıbbi monitörler, ilk çalışma tasarımından nihai çalışma kapanışına kadar tüm klinik araştırma için tıbbi uzmanlık ve gözetim sağlar. Tıbbi acil durum nedeniyle bir öznenin körlüğünün ne zaman kaldırılması gerektiğini kabul etme ve bu konuda rehberlik sağlama
Sürekli izleme stratejisi nedir?
Varlıklara açık bir görünürlük sağlayan ve güvenlik açıklarına ilişkin farkındalığı koruyan ve güncel tehdit bilgilerini kullanan risk toleransına dayalı sürekli bir izleme stratejisi tanımlayın
İş analizi planlama ve izleme nedir?
İş Analizi Planlama ve İzleme bilgi alanı, bir iş analistinin iş analizi çalışmasını tamamlamak için hangi faaliyetlere ihtiyaç duyulacağını nasıl belirlediği sürecini tanımlar. Bu bilgi alanındaki görevler, diğer tüm bilgi alanlarındaki iş analizi görevlerini yönetir
İzleme listesi yönetimi nedir?
Oracle Finansal Hizmetler İzleme Listesi Yönetimi, risk ve uyumluluk iş kullanıcılarının harici ve dahili izleme listelerini yönetmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, tek bir veri entegrasyon arayüzü aracılığıyla yeni listeleri yükleyebilir ve dahil edebilir, mevcut listeleri düzenleyebilir ve harici listeleri güncelleyebilir
Vaka yönetimi izleme nedir?
Vaka yönetimi, “bir müşterinin sağlık ve insan hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak için gereken seçenekleri ve hizmetleri değerlendiren, planlayan, uygulayan, koordine eden, izleyen ve değerlendiren işbirlikçi bir süreç” olarak tanımlanabilir. Özünde vaka yönetimi, bireyselleştirilmiş bakım ve hizmetler aracılığıyla yaşamları dönüştürmekle ilgilidir