İçindekiler:

Kuruluşlarda en yaygın dolandırıcılık tespiti yöntemi nedir?
Kuruluşlarda en yaygın dolandırıcılık tespiti yöntemi nedir?

Video: Kuruluşlarda en yaygın dolandırıcılık tespiti yöntemi nedir?

Video: Kuruluşlarda en yaygın dolandırıcılık tespiti yöntemi nedir?
Video: 30 Şeytani Dolandırıcılık Yöntemi 2024, Mart
Anonim

Anonim bir ihbar hattı (veya web sitesi veya yardım hattı) bunlardan biridir. çoğu etkili yollar dolandırıcılığı tespit etmek içinde kuruluşlar . Aslında, ipuçları şimdiye kadar en yaygın yöntem başlangıçta dolandırıcılık tespiti Sertifikalı Derneği'ne göre (vakaların %40'ı) Sahtekar Uluslararası Denetçiler (ACFE) 2018 Raporu.

Benzer şekilde, dolandırıcılığın tespit edilmesinin en yaygın yolu nedir diye sorabilirsiniz.

Sahtekar NS çoğu yaygın olarak saptanmış çalışan ipuçları, ardından iç denetim, yönetim incelemesi ve ardından tesadüfi keşif yoluyla; dış denetim sekizinci en yaygın yol o mesleki dolandırıcılık başlangıçta saptanmış.

İkincisi, bir dolandırıcılık planını tespit etmek ne kadar sürer? Ortalama olarak, yılda bir sahtekar olay meydana geldi, katılımcıların yüzde 52'si bunu söylüyor alır ortaya çıkarmak için günler veya haftalar sahtekar . Yüzde on beş yapmak bilmiyorum bile. Sadece yüzde 27'si yapabileceklerini söylüyor tespit etmek olay bir gün içinde veya hatta gerçek zamanlı olarak.

Aynen öyle, bir kuruluş sahtekarlığı nasıl tespit edebilir?

İşte şirketinizin dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için kullanabileceği sekiz teknik:

  1. Anonim bir yardım hattı kurun.
  2. Sürpriz denetimler.
  3. Çalışanlarınızın adreslerini, ana satıcı dosyasındaki satıcılarınızın adres dosyasıyla karşılaştırın.
  4. Ana Satıcı Dosya Raporunda bir Değişiklik oluşturun ve kıdemli bir yönetici tarafından gözden geçirilmesini sağlayın.

Dolandırıcılığın tespit edilmesinden kim sorumludur?

Denetim standartlarına göre, birincil sorumluluk önlenmesi ve tespit etme ile ilgili sahtekar yönetim organına ve yönetime aittir.

Önerilen: